Il Sistema di Corporate Governance del Gruppo SER è fondato sul ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione, sulla trasparenza delle scelte gestionali, sull’efficacia del sistema di controllo interno e sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse.

Il sistema di Governance si articola sostanzialmente nei seguenti documenti:

Statuto sociale

Codice etico

Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Tutti gli strumenti di Governance della Società, compreso il Codice Etico di Gruppo, sono oggetto di continua verifica e confronto con l’evoluzione della realtà normativa, delle prassi operative e dei mercati, e vengono periodicamente monitorati da parte delle strutture competenti per verificarne il livello di applicazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo della società : approva le relazioni finanziarie periodiche, definisce gli indirizzi strategici, le linee fondamentali dell’assetto organizzativo, nonché il sistema di governo societario, delibera sulle operazioni di significativo rilievo, valuta l’andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione di SER si compone di sei membri, in particolare: un presidente, un vicepresidente e quattro consiglieri, a cui sono affidati i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle società. I meccanismi di nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione sono contenuti nello Statuto.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’indipendenza della Società di Revisione.

Il Collegio Sindacale di SER si compone di cinque membri: un presidente, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

La Società di Revisione effettua la revisione dei Bilancio e , verifica la regolare tenuta della contabilità.

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Francesco Cacciabue

Vice Presidente

Simon Nicolaas

Consiglieri SER

Jordi Lopez Francesch

Joost Hessel Louis Bergsma

Cornelia Bernadette Maria Van Heijningen

Dennis Van Alphen

Collegio Sindacale di SER

 

Presidente

Alessandro Pacieri

Sindaci Effettivi

Grazia Carbone

Andrea De Nigris

Sindaci Supplenti

Fabrizio Iachini

 

Società di revisione

 

EY S.P.A

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